Derecho Penal: Aspectos materiales y procesales

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    La aplicación de la teoría del levantamiento de velo societario en la determinación de la responsabilidad de los administradores de las personas jurídicas
    (Universidad Internacional de Andalucía, 2013) Modelo Flores, José Miguel; Modelo Flores, José Miguel
    Trabajo Curso de Experto. Dirección: Ana María Prieto del Pino. Se plantea bajo la forma de dictamen, la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario, incidiendo especial, pero no exclusivamente, en la vertiente de la determinación de la responsabilidad de las personas que ostentan la administración, tanto de hecho, como de derecho, de las personas jurídicas. Se pretende dar respuestas al siguiente planteamiento: tras la reforma operada en el Código Penal español por la L.O. 5/2010, que ha traído consigo la definitiva abolición del principio "societas delinquere non potest", ¿qué papel puede y/o debe desempeñar la doctrina del levantamiento del velo, con su consiguiente extensión y/o traspaso de la responsabilidad penal de la persona jurídica a la persona física que la representa -ya sea como administrador de hecho o de derecho- en el sistema penal español?
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    Apropiación indebida vs Administración desleal
    (Universidad Internacional de Andalucía, 2013) Camacho Rosales, Francisco Javier; Camacho Rosales, Francisco Javier
    Trabajo fin de curso de experto universitario. Tutor: Octavio García Pérez. Este trabajo tiene por objeto ofrecer una breve exposición de los problemas que plantea la delimitación de los delitos de apropiación indebida y administración desleal desde que esta última figura se introdujo en el Código Penal de 1995. Se han propuesto diversas formas de distinción, lo cual no dejaría de ser intranscendente si no fuera porque la calificación por uno u otro hecho delictivo tiene una enorme repercusión, en cuanto a penalidad se refiere, por ello, la dificultad estriba en dirimir que hechos delictivos deben ser tipificados como apropiación indebida y cuales como administración desleal, para ello nos sumergiremos en las figuras citadas de manera individual, para a continuación poder realizar una delimitación de las mencionadas con los conocimientos adquiridos, así como obtener una visión en su conjunto de las distintas interpretaciones en la imputación de los hechos delictivos otorgadas por el Tribunal Supremo, el cual a fecha de hoy ha optado por la separación normativa de conceptos, abandonando de esta forma, las primeras líneas interpretativas del alto tribunal de círculos secantes. Delimitación de conceptos, que parece estar abocada a desaparecer de acuerdo con el Anteproyecto del Código Penal, el cual elimina el art. 295 e introduce la administración desleal en los delitos contra el patrimonio, castigando el tipo penal los actos de gestión desleal no sólo en el ámbito societario, siendo en el anteproyecto concebido como un delito general, como así venía señalando tanto la doctrina como la jurisprudencia.
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    La delimitación entre provocación policial y delito provocado
    (Universidad Internacional de Andalucía, 2013) Revello de Toro Cabello, Juan; Revello de Toro Cabello, Juan
    Trabajo Curso de Experto, digido por Octavio García Pérez. Sumario: I. Introducción. II. El concepto de delito provocado y su relación con la provocación policial. III. El tratamiento del delito provocado y la provocación policial en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. IV. Los límites a la actuación/provocación policial en la investigación de los delitos. La prueba provocada. V. Consideraciones finales.
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    Delito contra la Seguridad Vial. Artículo 379.2 del Código Penal
    (Universidad Internacional de Andalucía, 2012) Arcos Savignac, Dionisio; Arcos Savignac, Dionisio
    Trabajo fin Curso de Experto. Tutora: María Itziar Giménez Sánchez. Estudio de caso: Se requiere la emisión de dictamen sobre las posibilidades de impugnación de las pruebas realizadas para la detección de alcohol a los implicados en un accidente de tráfico, referido al siguiente supuesto: Juan, español residente desde hace 6 años en los Países Bajos, vuelve a Málaga de visita durante sus vacaciones de Verano. Sobre las 02 horas, del 27 de Julio de 2011, mientras conduce su vehículo por el Paseo Marítimo Antonio Machado de Málaga, que se halla en obras, colisiona con el vehículo que le precede, conducido por Antonio. Requerida la presencia de la policía local y de una ambulancia del 061, se practica in situ prueba de detección de alcohol en aire espirado a Antonio, mientras que Juan es trasladado por la ambulancia al Centro Hospitalario Carlos Haya de Málaga debido a las heridas que presenta. Agentes de la Policía Local se personan a las 04 h en el centro hospitalario para interesar prueba de detección de alcohol en sangre mediante extracción de sangre.
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    El delito de Alzamiento de Bienes en la legislación penal española
    (Universidad Internacional de Andalucía, 2013) Murcia Ramos, Marisol; Murcia Ramos, Marisol
    Trabajo Curso de Experto (diciembre de 2012). Tutor: Juan García Alarcón. En el devenir de nuestro trabajo como letrados, podremos encontrarnos con diversas situaciones de carácter profesional, que obliguen a profundizar en temas tales como el que ahora ocupa nuestra atención, como es el de las insolvencias punibles, especialmente el delito de alzamiento de bienes, regulado en la legislación penal española mediante la Ley Orgánica 10/95, en los artículos 257 y 258, dentro de los delitos contra el patrimonio económico y contra el orden socio económico. Considerado este delito, como la sustracción de los bienes propios a la acción de los acreedores, burlando sus expectativas a cobrar los créditos y el principio de responsabilidad universal consagrado en el artículo 1911 del Código Civil español. Por lo que con la presente investigación abordaremos, la regulación de dicha figura penal, junto a comentarios doctrinales, y la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que ha desarrollado la materia, desde el año 2008 en adelante, que considera, que para que se tipifique el delito tendrán que existir varios elementos tales como; El derecho de crédito; la existencia de una prestación económicamente evaluable; la ocultación o enajenación, real o ficticia onerosa o gratuita de los propios bienes, existiendo dolo. Concluyendo que con dicha figura, además de regular la conducta del deudor que realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dificulte, dilate o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, para que su conducta pueda ser tipificada de alzamiento de bienes, observamos dos realidades, la del acreedor que puede verse defraudado en su derecho, siendo victima del engaño, y la del deudor, que pueda realizar conductas que encajen en dicho tipo penal, y que con esta figura se protege no solo el patrimonio de la víctima, sino el orden socio económico, e igualmente, también existirán determinadas conductas que podrán considerarse como atípicas dado su especial carácter.
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    Dictámen sobre la corrupción urbanística en el artículo 319 del Código Penal
    (Universidad Internacional de Andalucía, 2012) Pizarro Suárez, Carlos; Pizarro Suárez, Carlos
    Trabajo fin de Curso de Experto. Tutor: Octavio García Pérez. A través de este trabajo se analiza en profundidad tanto el tipo objetivo (tanto los sujetos activos como su objeto material y conducta típica) como el tipo subjetivo del delito urbanístico del artículo 319 de nuestro Código Penal (España). Igualmente se repasará el bien jurídico protegido por el citado tipo penal, y las opiniones doctrinales existentes al respecto más relevantes.
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    Las diligencias sumariales. Especial estudio de la videovigilancia
    (Universidad Internacional de Andalucía, 2012) Bueno Jiménez, Mauricio; Bueno Jiménez, Mauricio
    Trabajo fin de Experto Universitario. Tutora: Itziar Jiménez. Podemos entender como diligencias sumariales a aquéllos actos de investigación llevados a cabo por persona autorizada para ello durante la sustanciación del sumario y que tienen como finalidad la investigación de los hechos presuntamente delictivos, así como la identificación del delincuente, la constancia de las circunstancias de culpabilidad y responsabilidad de los mismos, así como el auxilio a la víctima y el aseguramiento de los delincuentes y sus responsabilidades, todo ello encaminado a preparar el acto del juicio plenario u oral (art. 299 LECr.)
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    Estudio del quebrantamiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad
    (Universidad Internacional de Andalucía, 2012) Rubio Toledo, María del Carmen; Rubio Toledo, María del Carmen
    Trabajo fin Curso de Experto, dirigido por Octavio García Pérez y tutora Cammen Sánchez Fernández. El presente trabajo se va a centrar en el estudio del incumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad y las consecuencias jurídicas procesales que la misma conlleva al constituir un delito de quebrantamiento de condena. Para ello partimos del Auto nº 354/2010 dictado por la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid de fecha uno de septiembre de 2010 siendo ponente el Ilmo. Sr. D. Feliciano Trebolle Fernández, fallado a consecuencia de la desestimación del Recurso de Reforma dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número cinco de Granada